Киев
СБУ: киевский банк сотрудничал с донецкими террористами

СБУ разоблачила в Киеве механизм, через который один из коммерческих банков продолжал финансовые операции с отделениями на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, менеджмент банка организовал в псевдореспубликах регистрацию своих филиалов, в которые регулярно платились налоги.

«Используя реквизиты фиктивных предприятий и счетов, которые были открыты на подставные физические лица, безналичные средства пересылались на контролируемую властями территорию. Сотрудники спецслужбы также установили, что руководство банка передало в оперативное управление имущество учреждения стоимостью четыре миллиона гривен фирме, зарегистрированной в «налоговых органах» «ДНР», – добавили в СБУ.

Во время обысков, проведенных в Киеве в помещениях банка, сотрудники спецслужбы изъяли сервер с данными об осуществлении клиентских платежей с временно оккупированных территорий, документы о регистрации банковского учреждения в так называемом «департаменте государственной регистрации министерства доходов и сборов ДНР».

В ведомстве также утверждают, что обнаружили договоры на передачу имущества банка фирме с «ДНР» и «отчетность» уплаченные террористами «налоги».

В офисах также хранились печати подконтрольных предприятий, учредителями которых являются юридические лица с «ДНР», а менеджерами – бывшие сотрудники банка.

Открыто уголовное производство, ведется следствие.

Источник.

facebook