Украина
СБУ накрыла нелегальный обмен валют в Днепропетровске (видео)

В Днепропетровске СБУ накрыла конвертационный центр с оборотом в двести миллионов гривен.

Он обслуживал около сотни предприятий со всей Украины. Только за последний год через фиктивные фирмы они перевели в наличность более двухсот миллионов гривен.

Организатору финансовой махинации помогали владельцы российской компании, в которой он был дилером. Также злоумышленники помогали предпринимателям уходить от уплаты налогов в госбюджет. В полиции открыли уголовное производство. Проверка продолжается.

Источник.

facebook